首页

艾彩视频免费区

时间:2025-06-02 17:13:36 作者:晋级法网八强!郑钦文战胜对手 创个人赛会最佳战绩 浏览量:31023

  中新网北京11月4日电 (记者 黄钰钦 梁晓辉 李京泽)反洗钱法修订草案4日提请十四届全国人大常委会三次审议。草案三审稿进一步明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件,避免影响客户正常的金融活动。

  草案三审稿明确,发现客户进行的交易与金融机构所掌握的客户身份、风险状况等不符的,应当进一步核实客户及其交易有关情况;对存在洗钱高风险情形的,必要时可以采取限制交易方式、金额或者频次,限制业务类型,拒绝办理业务,终止业务关系等洗钱风险管理措施。

  同时,草案三审稿完善洗钱风险管理措施异议处理机制,增加规定涉及客户基本的、必需的金融服务的异议,金融机构应当及时处理。此外,草案三审稿分别规定单位和个人未依照规定采取反洗钱特别预防措施的法律责任,并对特定非金融机构及相关从业人员规定了相应法律责任。(完)

【编辑:黄钰涵】

展开全文
相关文章
【履职一年间】全国政协委员粟斌:做细做实 维护新就业形态劳动者权益

“生态环境保护法律诊所”由熟练掌握涉环保相关法律法规的律师、公证员、基层法律服务工作者组成,采取定期现场值班和电话全天候“接诊”模式,为涉生态环境保护难题提供法律建议、法律咨询、公证、法律诉讼等服务。

政协委员建议:元旦端午中秋高速免费 周六日半价

在接受记者采访的专家看来,习近平在讲话中指明进一步全面深化改革的指导思想、总体目标、重大原则、科学方法,提供认识论、方法论,还强调为顺利推进改革要“广泛凝聚共识”,这对推动各项改革举措精准落地见效、营造良好氛围意义重大。

一图知世界丨构建人类命运共同体理念的全球回响

产自山西代县的代州黄酒,由当地种植的黍米酿制而成,酒质醇厚、色泽金黄、温和醇香,有着深厚的历史文化积淀。但随着时代变迁,代州黄酒一度淡出人们的视野。

山西岢岚非遗工坊:老手艺激扬新梦想

1949年3月23日,在中国革命即将取得全面胜利之际,党中央离开中国革命的最后一个农村指挥所——西柏坡,向北平进发。毛泽东同志形象地把我们党在全国执政比作“进京赶考”,他坚定地说,我们共产党人进北平,是要继续革命,建设社会主义,直到实现共产主义。我们决不能退回来,退回来就失败了。我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩。

托合塔尔别克·唐拉提汗夺得杭州亚运会拳击男子80公斤级金牌

中央气象台预计,17日至20日,陕西南部、四川盆地、江汉、黄淮南部、江淮等地自西向东将有大到暴雨,其中陕西南部、四川东北部和南部、重庆北部、湖北西部和北部、河南南部、安徽中北部、江苏中北部等地部分地区有大暴雨,重庆北部局地有特大暴雨。上述地区累计降雨量40~80毫米,部分地区100~180毫米,重庆北部、河南东南部、安徽西部等局地250~300毫米。

相关资讯
热门资讯